省检察院反贪局指挥中心。巨大的电子屏幕如同深邃的宇宙,无数光点与线条勾勒出“渡鸦基金”那庞大而隐秘的离岸资金网络图。徐静雅站在屏幕前,金丝边眼镜反射着冰冷的光芒,纤长的手指在虚拟键盘上快速敲击,调出一条条闪烁着红色警报标记的资金流路径。空气里只剩下服务器低沉的风扇嗡鸣和她冷静而精准的指令声:
“标记RH-004账户,追踪去年九月至十二月的全部汇入交易对手……过滤掉已知空壳……重点关注单笔超过五百万人民币的等值跨境流动……关联境内最终收款方……”
屏幕上,代表“渡鸦基金”(RavenHoldingFund)核心账户RH-004的猩红光点,向外延伸出数十道纤细却触目惊心的红色资金流,如同贪婪的血管,连接着遍布开曼群岛、英属维尔京群岛、塞舌尔群岛等避税天堂的层层嵌套的匿名空壳公司(SPVs)。这些幽灵般的SPVs,再通过更加复杂的股权代持、虚假贸易、艺术品拍卖、数字货币兑换等渠道,将黑金洗白、切割、最终回流境内。
“徐处,RH-004在去年11月3日,有一笔等值785万的资金流,穿透三层SPVs后,最终进入了一家名为‘安泰环球咨询(香港)有限公司’的账户。”一名年轻的分析员汇报道。
“安泰环球……”徐静雅快速调取该公司的背景,“注册于香港上环某共享办公室,注册资本1万港币,实际控制人信息隐藏……典型的离岸影子公司。查它近两年的资金流入记录!”
“是!”分析员手指翻飞,屏幕数据滚动,“记录显示,安泰环球在接收到这笔785万资金后第三天,向滨海市内一家公司支付了一笔80万人民币的款项,备注为‘专业咨询服务费’。”
“收款方?”徐静雅追问,心脏微微收紧。
“收款方是——滨海市信诚投资有限公司!”分析员的声音带着一丝激动。
又是“信诚投资”!这个早已被证明是纯粹空壳、没有实际办公地点、没有银行账户(至少国内没有)的幽灵公司,又一次在离岸资金的回流链条末端现身!80万,对于“渡鸦基金”动辄千万的资金流来说,数额不大,但这条路径的存在本身就意义非凡!它验证了之前的判断——“信诚投资”是“渡鸦基金”向境内特定目标输送利益的通道之一!这笔“咨询费”,很可能就是洗白后的贿赂或者利益输送!
“查‘安泰环球’这笔80万的支付路径!它不可能直接打到‘信诚投资’的对公账户!”徐静雅下令。
“正在追踪!”分析员迅速操作,“支付指令显示,是通过一家名为‘环迅跨境支付’的第三方支付平台操作的。收款方账户……是信诚投资公司法定代表人赵建国名下的一张个人银行卡!”
傀儡股东赵建国的个人银行卡!这正是对手精心设计的规避监管的通道!表面看是个人账户间的转账,实则是离岸黑金的落地!
“调取赵建国这张卡近三年的所有交易流水!重点筛查单笔十万以上,尤其是与‘安泰环球’以及类似名称的境外咨询机构、离岸公司有关的进出款项!”徐静雅思路清晰。
海量的银行流水数据如同瀑布般在屏幕上倾泻而下,强大的数据挖掘工具高速运转。几分钟后,几个可疑的收款方被高亮标出:
XX投资顾问(珠海)有限公司—收款120万(备注:项目咨询)
寰宇企业管理(深圳)有限公司—收款65万(备注:顾问费)
宏远信息咨询(上海)有限公司—收款90万(备注:市场调研)
这些公司名称各异,注册地分散,但有一个惊人的共同点:它们无一例外,都在收款后短时间内,通过复杂的第三方支付平台或小额多次转账,将资金的大部分甚至全部,汇入了同一个账户——瑞丰资本管理有限公司(法人:赵瑞龙)的关联子公司账户!
瑞丰!又是瑞丰!这个庞然大物的影子,如同粘稠的沥青,无处不在,死死缠绕在“渡鸦基金”与“信诚投资”这条肮脏的资金链上!
“关联性确认!”分析员声音急促,“徐处,还有更直接的!我们在筛查‘宏远信息咨询(上海)’的背景时,发现它的母公司股权穿透后,实际控股方是……”
屏幕上,一个清晰的股权结构树展开,箭头最终指向一个醒目的名字:瑞丰控股集团有限公司(控股股东:赵瑞蛟)
赵瑞蛟!这个名字如同一道无声的惊雷,首次清晰地、无可辩驳地跃入专案组的视野!
“赵瑞蛟……”徐静雅低声念出这个名字,镜片后的目光骤然变得无比锐利。屏幕上随即调出了赵瑞蛟的公开资料:
赵瑞蛟,男,56岁。瑞丰控股集团创始人、董事局主席。
全国政协委员,滨海市工商联副主席,年度慈善人物,知名爱国企业家……
商业帝国横跨地产、金融、矿产、酒店、文化传媒……资产规模保守估计超千亿。
公开形象:低调、儒雅、热衷慈善(其名下“瑞丰慈善基金会”每年捐款超十亿)、极具社会责任感的企业家典范。
照片上的人,气度沉稳,面带温和笑容,眼神深邃,举手投足间散发着令人信服的领袖魅力。
一个在阳光下熠熠生辉、光环加身的商界巨擘!一个几乎被塑造成新时代民族企业家标杆的人物!然而,就是这样一位“完美”的商人,其商业帝国的最隐秘角落,正通过层层嵌套的离岸公司和影子咨询机构,与吞噬着滨海人民血汗的“渡鸦基金”、以及与孙海洋死亡密切关联的空壳“信诚投资”,发生了肮脏的资金勾连!
“小额咨询业务……”徐静雅看着屏幕上那笔微不足道的80万“咨询费”,嘴角勾起一丝冰冷的弧度。这不过是冰山浮出水面的一粒水珠!是“渡鸦基金”庞大冰山融雪滴落的一滴水!它微不足道,却足以折射出整个黑暗冰体的存在!这绝不是孤立的业务往来,而是冰山相连的铁证!是赵瑞蛟庞大商业帝国与王建设权力堡垒之间,那条隐蔽却致命的利益输送管道的一次不经意泄露!
“立刻!”徐静雅的声音斩钉截铁,“一、全面梳理赵瑞蛟名下所有关联企业,尤其是金融投资板块(瑞丰资本及其子公司)与海外离岸基金、特别是与‘S.D.发展资本’及‘渡鸦基金’的一切公开或潜在关联交易记录!二、深挖‘信诚投资’傀儡股东赵建国、李翠花与瑞丰集团或其高管之间是否存在任何社会关系、经济往来或控制链条!三、协调国安部门,秘密调查赵瑞蛟及其核心圈子的海外资产配置、出入境记录及与特定境外金融机构的交往情况!”
命令迅速下达。指挥中心的气氛瞬间变得更加凝重而亢奋。扳倒王建设只是掀翻了台前的傀儡,真正的幕后巨鳄,终于显露出了他庞大阴影的一角!
滨海市最高端的“皇冠”宴会厅。水晶吊灯如同璀璨星河,将金碧辉煌的大厅映照得如同白昼。舒缓的弦乐流淌,空气里弥漫着昂贵的香水、雪茄和顶级食材的混合气息。滨海市商界名流、政界要员衣香鬓影,觥筹交错。这里正在举行年度“滨海慈善之夜”,而今晚慈善捐款金额远超预期的最大赢家,正是刚刚上台发表完感人至深的“感恩社会、回馈桑梓”演讲的赵瑞蛟。
周正阳作为省纪委核查组代表(以监督慈善款项使用合规的名义受邀),低调地站在宴会厅边缘的阴影里。他的目光穿过晃动的人影,精准地锁定在人群中心那个被众星捧月的身影上。
赵瑞蛟身着剪裁完美的深色定制西装,笑容温和而富有感染力,正与几位省市政要谈笑风生。他手腕上戴着一串古朴的紫檀佛珠,言谈举止间散发着一种经过岁月沉淀的儒雅和令人信服的力量。他身边,滨海市新任代市长(原常务副市长接任)、几位重量级局长,甚至还有两位省厅的副厅长,都对他表现出十足的尊重和热络。王建设被捕后留下的巨大权力真空,似乎正被另一种更深沉、更庞大的力量悄然填补和笼罩。
周正阳的手机屏幕亮了一下,是徐静雅发来的加密信息:“瑞丰资本去年Q3财报显示,其支付给‘宏远信息咨询’的‘战略咨询费’高达一千二百万。该咨询公司注册资金仅十万,员工三人。赵瑞蛟家族信托基金在BVI持有‘渡鸦基金’次级合伙人份额(占比7.3%),年收益稳定在八百万美元以上。赵建国银行卡近三年转入资金来源,七成可溯源至瑞丰系影子公司。证据链正在闭环。赵瑞蛟私人飞机将于明早八点飞抵香港。”
信息冰冷、精准,如同手术刀般剖开了赵瑞蛟光环下的真相!一千二百万的咨询费流向空壳公司;八百万美元的年收益来自“渡鸦”;傀儡股东的资金源头也是瑞丰……这已经不是简单的关联,而是铁一般的证据链条!赵瑞蛟,就是“渡鸦基金”在境内的核心受益人之一!是王建设和“金湾新城”项目背后真正的金主和操盘手之一!
周正阳的目光骤然变得锐利如刀锋!他收起手机,端起一杯香槟,不动声色地朝着赵瑞蛟所在的核心圈子走去。
就在这时,一名侍者托着精致的银盘,恭敬地走到赵瑞蛟身边,低声耳语了几句。赵瑞蛟脸上的笑容没有丝毫变化,依旧温和从容地与身旁的副厅长交谈着,但他的目光,却似有意似无意地,隔着晃动的人群,精准地落在了正向他走来的周正阳身上!
那目光,平静、深邃,如同深不见底的古潭。没有敌意,没有慌乱,甚至带着一丝难以言喻的……玩味和居高临下的审视。仿佛周正阳不是即将揭开他伪装的猎人,而只是一个……闯入他领地的、值得观察的小角色。
两人的目光,在觥筹交错、衣香鬓影的华丽殿堂中,第一次跨越虚空,无声地碰撞在一起!
没有火花,没有硝烟。只有平静水面下,足以吞噬一切的巨大漩涡在悄然酝酿。
周正阳的脚步没有丝毫停顿,脸上甚至浮现出符合场合的、礼节性的微笑。但他的眼底深处,燃烧着足以焚毁一切虚伪的烈焰。
蛟龙已浮出水面,其鳞爪潜藏于深海。风暴,即将升级!
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